Prevención de fraudes internos


Externalización de servicios de control para la prevención de fraudes: elaboración de procedimientos de control, gestión del control, detección y valoración de fraudes.

Control
empleados


Control del cumplimiento de las instrucciones y de la realización efectiva del trabajo por parte de los empleados

Diseño de procedimientos de control


Sin ningún compromiso por su parte, podemos sugerirle procedimientos de control para mitigar situaciones de riesgo de fraude interno. Basta con que nos describa el riesgo y nosotros le transmitiremos, mediante e-mail, nuestras recomendaciones.

Informes periciales sobre fraudes


Elaboración, por auditores financieros externos, de pruebas periciales contables para las jurisdicciones civil y penal.

Un mecanismo muy útil para advertir ciertos problemas


Asegurar la privacidad de los contenidos.
Garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos.
Posibilitar el uso regular del canal.

¿Cómo trabajamos?

te lo explicamos en 5 pasos
Estudio del sistema de control interno existente
Propuesta motivada de modificaciones del sistema
Implementación de las modificaciones
Ejecución de los controles
Informes periódicos con los resultados obtenidos

Prevención de fraudes y control del cumplimiento de las instrucciones dadas por la empresa.

A quién nos dirigimos

Empresas que, para efectuar las labores de control, no disponen de personal no relacionado con el que han de fiscalizar.
Copropietarios que no forman parte de la estructura de gobierno de la sociedad