Prevención de fraudes internos
Externalización de servicios de control para la prevención de fraudes: elaboración de procedimientos de control, gestión del control, detección y valoración de fraudes.
Control
empleados
Control del cumplimiento de las instrucciones y de la realización efectiva del trabajo por parte de los empleados
Diseño de procedimientos de control
Sin ningún compromiso por su parte, podemos sugerirle procedimientos de control para mitigar situaciones de riesgo de fraude interno. Basta con que nos describa el riesgo y nosotros le transmitiremos, mediante e-mail, nuestras recomendaciones.
Informes periciales sobre fraudes
Elaboración, por auditores financieros externos, de pruebas periciales contables para las jurisdicciones civil y penal.
Un mecanismo muy útil para advertir ciertos problemas
Asegurar la privacidad de los contenidos. Garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos. Posibilitar el uso regular del canal.
Prevención de fraudes y control del cumplimiento de las instrucciones dadas por la empresa.
A quién nos dirigimos
Empresas que, para efectuar las labores de control, no disponen de personal no relacionado con el que han de fiscalizar.
Copropietarios que no forman parte de la estructura de gobierno de la sociedad